AML/KYC/KYB

Beleid tegen het witwassen van geld

Het witwassen van geld is het omzetten van geld of andere monetaire instrumenten verkregen uit illegale activiteiten in geld of investeringen die legitiem lijken, zodat de illegale bron ervan niet kan worden opgespoord. Binnenlandse en internationale wetten die van toepassing zijn op bedrijven waarvan de klanten geld kunnen storten en opnemen van hun rekeningen.

TrustYourUniverse houdt zich strikt aan de bepalingen van het beleid tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en eist dat haar werknemers deze normen volledig naleven. De onderneming neemt dan ook alle nodige maatregelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te sporen en tegen te gaan. De interne regels worden nageleefd in overeenstemming met de desbetreffende internationale voorschriften.

TrustYourUniverse anti-witwasprocedures

Geïmplementeerde procedures

Het doel van de anti-witwasprocedures die TrustYourUniverse implementeert, is ervoor te zorgen dat klanten die bepaalde activiteiten ontplooien volgens een redelijke norm worden geïdentificeerd, terwijl de nalevingslast en de gevolgen voor legitieme klanten tot een minimum worden beperkt. TrustYourUniverse zet zich in om regeringen te helpen bij de bestrijding van de dreiging van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten in de hele wereld. Daartoe heeft TrustYourUniverse een zeer geavanceerd elektronisch systeem opgezet. Dit systeem documenteert en verifieert de identificatiegegevens van cliënten en houdt alle transacties nauwkeurig bij.

TrustYourUniverse houdt verdachte en significante transactieactiviteiten zorgvuldig bij en meldt dergelijke activiteiten “tijdig en uitvoerig” aan rechtshandhavingsinstanties. Om de integriteit van de meldingssystemen te handhaven en bedrijven te beschermen, biedt het wetgevingskader wettelijke bescherming aan verstrekkers van dergelijke informatie.

Om het risico van het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten tot een minimum te beperken, aanvaardt TrustYourUniverse geen stortingen in contanten en keert zij onder geen beding contanten uit. TrustYourUniverse behoudt zich het recht voor om in elk stadium de verwerking van een overschrijving te weigeren indien zij van mening is dat deze op enigerlei wijze verband houdt met het witwassen van geld of criminele activiteiten. Het is TrustYourUniverse niet toegestaan klanten ervan in kennis te stellen dat zij zijn gesignaleerd wegens verdachte activiteiten.

Identificatie

Met het oog op de naleving van de anti-witwaswetgeving heeft TrustYourUniverse twee verschillende documenten nodig om de identiteit van de klant te verifiëren. Het eerste document dat wij nodig hebben is een wettelijk door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met een foto van de klant erop. Dit kan een door de overheid uitgegeven paspoort zijn, een rijbewijs (voor landen waar het rijbewijs een primair identificatiedocument is) of een lokale identiteitskaart (geen toegangskaarten van bedrijven). Het tweede document dat wij nodig hebben is een rekening met de naam en het werkelijke adres van de klant, die op zijn vroegst 3 maanden geleden is opgesteld. Dit kan een energierekening zijn, een bankafschrift, een beëdigde verklaring of een ander document met de naam en het adres van de klant van een internationaal erkende organisatie.

Cliënten moeten tijdig actuele identificatie- en contactgegevens verstrekken, zodra zich wijzigingen voordoen.

Niet-westerse documenten moeten door een officiële vertaler in het Engels worden vertaald; de vertaling moet door de vertaler worden afgestempeld en ondertekend en samen met het originele document met een duidelijke foto van de klant erop worden opgestuurd.

Betalingsbeleid: Stortingen en opnames

Universe Trading LLC vereist dat alle stortingen afkomstig zijn van de afzender, wiens naam overeenkomt met de naam van de klant in de administratie van het bedrijf. Betalingen van derden worden niet geaccepteerd.

Voor een opname van een handelsrekening naar een van deze systemen moet een correspondentie-aanvraag worden verzonden via de Cabinet van de klant. Het geld wordt binnen 3 werkdagen in de portefeuille geladen. Als er tijdens het handelen geld verloren is gegaan, kan dit niet worden terugbetaald door middel van een chargeback. Lees de informatie over de risico’s voordat u gaat handelen.

Geld kan alleen worden opgenomen naar dezelfde rekening en op dezelfde manier als waarop het is gestort. De naam van de ontvanger moet exact overeenkomen met de naam van de klant in de bedrijfsadministratie. Als de storting werd gedaan door middel van een bankoverschrijving, kan het geld alleen worden opgenomen door middel van een bankoverschrijving naar dezelfde bank en naar dezelfde rekening waarvan het afkomstig is. Als de storting is gedaan door middel van een elektronische valutatransfer, kan het geld alleen worden opgenomen door middel van een elektronische valutatransfer via hetzelfde systeem en naar dezelfde rekening waarvan het afkomstig is.

Houd er rekening mee dat terugboekingen naar alle betalingssystemen en bankkaarten verboden zijn.

De Onderneming aanvaardt stortingen in de volgende valuta: EUR, USD, GBP, BTC, LTC, ETH en andere.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via e-mail: info@trustyouruniverse.org